一、本次评估报告：不公开也不备查。

二、其他披露事项

1.此次增资扩股完成后，标的公司设立股东会，股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。

2.本次增资扩股完成后，原债权债务仍由标的公司享有或承担。增资扩股完成后各股东按持股比例享受相应权利或承担相应责任。标的公司原有的一切协议、合同由标的公司继续遵照履行。

3.本次增资不涉及职工安置。

4.本次增资扩股产生的相关税、费由投资方和标的公司按照国家相关规定各自承担。

5.标的公司在收到投资方支付的全款增资价款之日起，与投资方共同配合，在所在地市场监督管理局办理工商变更登记手续。双方须及时提供所需资料和履行相关手续。

三、意向投资方需承诺事项

1.增资扩股成功后，投资方作为标的公司大股东，若标的公司项目在建设过程中出现资金短缺情况，投资方需向标的公司提供无息借款，以确保标的公司建设项目的正常建设，避免出现搁置或烂尾情况。

2.标的公司拟开发的商贸综合体项目在建设期内，凉山州泸沽铁矿有限责任公司（以下简称泸沽铁矿）在对外公开转让所持标的公司37.2%股权时，转让价格将按照本次增资成交价对应的股权份额价值与届时泸沽铁矿确定的公开挂牌底价（不低于评估价值）孰高原则确定。本次参与交易的投资方在本次交易中应承诺届时将无条件参与受让，如因投资方未参与受让给泸沽铁矿造成的损失由投资方负责赔偿。

3.在项目开发过程中，双方股东应相互配合，积极推动项目建设，不得人为拖延、影响项目开发进度，若中途出现项目搁置或烂尾（除受自然因素等不可抗力影响范围，项目连续停工90天以上，或全年累计停工180天以上），导致泸沽铁矿损失的（资金、资产、名誉等），投资方应承担相应的赔偿责任。

4.标的公司在建楼盘取得预售许可资格后，须按照同等楼层备案后的预售价格优先销售给泸沽铁矿，泸沽铁矿可优先选购部分底层（一楼）商铺和其他楼层含平台的房屋以及顶楼整层房屋，预计购房总价款大约为1100万元左右。

5.投资方需承诺自完成工商登记变更之日起3年内不得对外转让所持冕宁拓鑫置业有限责任公司股权。

6.在意向投资方正式成为投资方后，标的公司在办理规划方案设计、施工图设计、地表建筑拆除等相关工作，以及产生的相关费用由投资方自行承担，鉴于该项目前期已聘请专业机构开展项目决策咨询服务（内含项目可行性研究报告与项目建议书编制、规划设计方案及工程项目前期关联服务），投资方做规划方案设计时可沿用该服务。如投资方沿用该服务，则规划设计部分产生的费用（约为35万元，具体金额由投资方与第三方机构自行协商，费用由投资方自行承担，如不沿用则不承担相关费用；该笔费用不计入标的公司成本。

四、其他事项详

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